Antiriciclaggio e professionisti

Antiriciclaggio e professionisti - Ranieri Razzante | Manisteemra.org

INFORMAZIONE

AUTORE
Ranieri Razzante
DIMENSIONE
7,9 MB
NOME DEL FILE
Antiriciclaggio e professionisti.pdf


SCARICARE
LEGGI ONLINE


DESCRIZIONE


La normativa antiriciclaggio è stata recentemente modificata dalla V Direttiva europea (Direttiva UE 2018/843), recepita in Italia dal D.Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125. Il legislatore nazionale è intervenuto anche con il Decreto fiscale 2020 a fissare nuovi limiti al contante, con aggiornamento delle sanzioni in caso di violazione delle soglie. In questa edizione, l'Autore presenta le novità più rilevanti in materia, indirizzate ai professionisti, in modo schematico e operativo. Sono presenti altresì modelli di estratti di verbali di contestazione elevati contro alcuni professionisti, per violazioni degli obblighi di adeguata verifica, conservazione e segnalazione di operazioni sospette, con relative ipotesi di risposta e difesa. Il testo è corredato da utili rimandi alle Regole tecniche emanate dagli Ordini professionali nel corso del 2019 (e in vigore dal 1° gennaio 2020 per i commercialisti), nonché agli orientamenti della Guardia di Finanza.


...iclaggio e professionisti disponibile ora sul nostro Shop Online nella sezione Professionisti e Aziende ... La Terza Direttiva antiriciclaggio e gli obblighi per i ... ... . Scopri di più. SERVIZIO CLIENTI 0541.628200 Lunedì - Venerdì / 8.30-17.30. Informiamo i clienti che l'ecommerce Maggioli Editore è operativo, gli ordini ... Le norme sull'antiriciclaggio investono i professionisti che aiutano i propri clienti avendo a che fare con il denaro: in pratica, quando si tratta di attività contabile o tributaria. L'attività di tali professionisti (avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro, ecc.) con ... Antiriciclaggio: per i professionisti gestione individuale ... ... . L'attività di tali professionisti (avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro, ecc.) consiste essenzialmente in un obbligo di conservazione delle informazioni e nella segnalazione delle ... Quali sono gli obblighi antiriciclaggio. Sono tenuti a porre in essere alcuni adempimenti in materia di antiriciclaggio i professionisti (...



Vuoi leggere il libro? Antiriciclaggio e professionisti in formato pdf? Bella scelta! Questo libro è scritto dall'autore Ranieri Razzante. Leggi Antiriciclaggio e professionisti Online ora è così facile!

LIBRI CORRELATI